کتاب پولشویی معمولا به صورت پنهان کردن منبع غیر قانونی دارایی ها و ارائه ی یک منشا ظاهرا قانونی شناخته می شود .دلایل مختلفی برای پولشویی وجود دارد .از جمله آنکه افراد می خواهند جرم ارتکابیخود را پنهان کنند و اجازه ندهند که ثروت واقعی آن ها گزارش شود یا به کمک اینکار کسب شهرت کرده و خود را به عنوان عضوی موفق و قابل احترام در جامعه نشان دهند .از این رو ,پولشویی پدیده ای است که نه تنها سلامت نظام های مالی را تهدید می کند ,بلکه بستری برای رشد جرایم سازمان یافته ,فساد و حتی تامین مالی تروریسم فراهم می آورد .پیچیدگی روش های پولشویی و سرعت تغییرات در نظام مالی جهانی ,ضرورت توجه جدی تر به تقویت ابزراهای نظارتی و فرهنگ سازی در این حوزه را دو چندان کرده است .این کتاب با هدف تبیین ابعاد نظری و علمی مبارزه با پولشویی تدوین شده تا هم برای پژوهشگران و دانشجویان و هم برای فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه مالی, راهنمای کاربردی و قابل استفاده فراهم آورد.
فهرست کتاب
مقدمه
1-درآمدی بر مبارزه با پولشویی
2-نهادهای بین المللی
3-ابتکارات منطقه ای
4-ریسک و نظریه سیستم های لومان
5-مطالعات موردی و یافته های تجربی
6-تحلیل و بحث
7-نتیجه گیری
و کتاب فوق از طریق سایت kaniketab کانی کتاب قابل تهیه می باشد
